نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج في ضبط شقيقين يقيمان بدائرة مركز جرجا لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وجمعهما مبالغ مالية من التجارة غير المشروعة وغسلها بهدف إدخالها في دائرة الاقتصاد المشروع وقدرت المبالغ بحوالي 5 ملايين جنيه.
تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج اخطارًا من العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من: "ع. ع" 40 سنة عاطل يقيم بدائرة المركز والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه "ف . ع" 38 سنة عاطل يقيم بذات الناحية والسابق اتهامه في قضية مخدرات، وذلك لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة حيث ارتكبا العديد من أفعال الغسل علي تلك الأموال بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني فأودعا جزء منها بالبنوك ومكاتب البريد المصري وأجريا عليها عمليات سحب وإيداع وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث توصلت الجهود إلى قيام المتهمين في تروج الأموال الغير مشروعة من تجارة المخدرات في مجال الأنشطة التجارية من خلال مشروع لتسمين الماشية بدائرة مركز جرجا وفي مجال الأراضي الزراعية، حيث تم شراء مزرعة موالح مساحتها 1 فدان و 10 قيراط بدائرة مركز جرجا وفي مجال العقارات تم شراء عقار مساحته 400 متر مكون من ثلاثة طوابق كائن بدائرة مركز جرجا.
تعليقات
إرسال تعليق