ألقت الشرطة المصرية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على 3 أشخاص يقيمون بمحافظة القاهرة لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي بتلقي مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين بغرض توظيفها لهم في مجال المضاربة بالعملات الافتراضية مقابل إعطائهم أرباح شهرية.
قدرت قيمة المبالغ التي حاول المتهمون غسلها من متحصلات نشاطهم الإجرامي بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
وتبين قيام المتهمين بالاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم والامتناع عن إعطاء ضحاياهم الأرباح الشهرية المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ المالية لهم، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات وإيداعهم بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
تعليقات
إرسال تعليق